海报新闻记者赵恩报道，国家金融监管局浙江省金融监管局10月27日发布的行政处罚信息公示表显示，浙江建德农村商业银行股份有限公司因个人贷款管理不严、固定资产贷款管理不善，被浙江省金融监管局罚款240万元。涉案人员谢力、曾彦廷、张雷、尤吉林、黄晓红、潘卫华受到警告处分。资料来源：浙江省国家金融监管局监管办公室。海报新闻（微信ID：HaibaoNewsSw）记者注意到，本月该银行被罚款逾800万元。 10月17日，中国人民银行浙江省分行很快发布了行政处罚决定的信息。浙江建德农村商业银行股份有限公司收到浙江省分行警告被中国人民银行罚款579.5万元。该行的主要违法行为包括违反《金融统计管理条例》。违反账户管理规则。违反关联店铺管理规定的。违反防止假币业务管理规范的行为。占用存款或金融资金。违反信用信息采集、提供、咨询等相关管理规范的行为。未能遵守所需的客户身份识别义务。未能根据需要存储客户身份和交易记录。未按要求报送大额交易报告或可疑交易报告的。与身份不明的客户进行交易。资料来源：《中国人民银行浙江省分行行政处罚决定信息公示表》（浙刑决字[2025]94-95、98-103号）。与此同时，黄伟时任银行经营管理总监的吴洪受到警告，并处罚款7.5万元。时任计划财务部部长吴先生被罚款27500元。时任零售金融部副部长的黄某被罚款1万元。时任零售金融部员工的于某被罚款1万元。阿冲受到警告并罚款10万元。时任工商管理部门职员的罗先生被罚款25000元。时任新安江分公司会计欧阳伯成被罚款5.5万元。就在当时，太阳城分局三河分局会计徐先生被罚款5.5万元。据天香茶官网显示，浙江建德农村商业银行股份有限公司成立于1993年，位于浙江省杭州市。公司主要致力于金融服务。公司注册资本公司注册资本4230亿元，法定代表人王金芳先生。
admin
Website: https://www.cmc-psd.com
Leave a Reply